Governance

Verwaltung

Die Verwaltung ist für die Gesamtleitung der Migros-Gemeinschaft verantwortlich. Sie legt die Strategie fest, sorgt für die Schaffung von leistungsfähigen Führungs- und Organisationsstrukturen und vertritt die Migros nach aussen.

2023 hat die Verwaltung des Migros-Genossenschafts-Bundes (VW) an sieben Sitzungen mit einer Dauer von je sieben bis neun Stunden getagt.

Die Verwaltung hat per 1. Mai 2023 den neuen Präsidenten der Generaldirektion und per Mitte Dezember 2023 den neuen Leiter der Migros Industrie ernannt. Neben den statutarischen Geschäften und periodischen Berichterstattungen über sämtliche Strategischen Geschäftsfelder der Migros inklusive der Tochtergesellschaften stand die mit der Gründung der Migros Supermarkt AG verbundene Transformation des Kerngeschäfts im Fokus. In diesem Zusammenhang wurde auch die Reduktion der VW MGB auf 13 Mitglieder per 1. Juli 2024 beschlossen. Zudem hat die VW verschiedene Investitionen der Tochtergesellschaften, insbesondere im IT- und Logistikbereich und in der Migros Industrie, genehmigt.

Zusammensetzung & Wahlmodus

Die Verwaltung setzt sich aus 23 Mitgliedern, zehn externen, unabhängigen Mitgliedern und 13 internen zusammen. Als externe, unabhängige Personen gelten die Präsidentin und die neun Mitglieder aus der Wirtschafts-, Finanz- und IT-Branche. Als intern bzw. nicht unabhängig gelten aufgrund ihres aktuellen oder früheren Arbeitsverhältnisses mit der Migros die zehn Vertreter aus den zehn regionalen Genossenschaften (üblicherweise die Geschäftsleiter, es kann sich jedoch auch um ein Mitglied der regionalen Verwaltung oder des Genossenschaftsrats der jeweiligen Genossenschaft handeln), der Präsident der Generaldirektion und die zwei Mitarbeitendenvertreter. Per Ende 2023 sind fünf Mitglieder weiblich, damit beträgt der Frauenanteil 22.7 % (bei einer Vakanz).

Bezüglich Zusammensetzung und Grösse der Verwaltung weicht die Migros von den Vorgaben des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance ab. Diese Praxis wird mit der Reduktion der VW per 1. Juli 2024 verbessert. Gemäss Statuten wählt jede regionale Genossenschaft ihre Vertretung und entscheidet somit selber, wer in der Verwaltung MGB Einsitz nimmt. Dies beeinflusst sowohl die Grösse des Organs als auch das Verhältnis zwischen externen und internen Mitgliedern. Zum Schutz der Reputation der Migros kann der Governance-Ausschuss, der gruppenweit die entsprechende Kompetenz hat, Sanktionen beantragen.

Mit Ausnahme der zehn Vertreter der regionalen Genossenschaften, die durch die Wahlorgane der regionalen Genossenschaften bestimmt werden, werden die Mitglieder für eine vierjährige (ab 2024 zweijährige) Amtsperiode durch die Delegiertenversammlung MGB gewählt. Eine Wiederwahl ist zulässig, solange die maximale Amtsdauer von 16 Jahren (ab 2024 12) nicht erreicht ist. Die Mitglieder scheiden beim Erreichen des siebzigsten Altersjahres aus.

Arbeitsweisen & Kompetenzen

97 %

Teilnahmequote an den Sitzungen

Die Beschlüsse der Verwaltung werden – unter Beachtung der reglementarischen Ausstandsregeln – durch die Gesamtverwaltung mit einfachem Mehr gefasst. Eine detaillierte Vorbereitung und die Vorarbeiten in den Ausschüssen ermöglichen es, dass die Diskussionen im Gesamtgremium effektiv und effizient geführt werden.

Im Berichtsjahr lag die Teilnahmequote der Mitglieder bei 97 %. An den Sitzungen der VW nehmen zusätzlich die Mitglieder der Generaldirektion sowie der Präsident der G. und A. Duttweiler-Stiftung mit beratender Stimme teil.

Alle Mitglieder der Verwaltung sind verpflichtet, der Präsidentin jegliche Interessenkonflikte unverzüglich offen zu legen, sobald sie sich der Existenz eines Konfliktes bewusst werden. Dies gilt sowohl für Interessenkonflikte genereller Natur als auch im Zusammenhang mit einer im Organ diskutierten Angelegenheit. Befindet sich ein Mitglied in einem solchen Konflikt, nimmt es nicht an Diskussionen und am Prozess der Entscheidungsfindung teil, soweit die betroffenen Interessen tangiert sind.

Die Verwaltung stellt sicher, dass der Offenlegungs- und Ausstandspflicht nachgelebt wird. Sie sorgt dafür, dass der jeweilige Sachverhalt überprüft und jährlich dokumentiert wird. Alle Mitglieder legen neue Mandate (interne und externe) vor Annahme der Präsidentin zur Genehmigung vor. Diese informiert über die Mandate der einzelnen Verwaltungsmitglieder und führt bei Bedarf eine Diskussion im Gesamtgremium.

Die Verwaltung und ihre Ausschüsse besprechen im Rahmen einer Selbstevaluation ihre Arbeitsweise und Leistung. Die Erkenntnisse aus dieser Evaluation werden laufend umgesetzt und der Stand der Umsetzung wird regelmässig besprochen. Externe Beratungsdienstleistungen werden zu spezifischen Themen in Anspruch genommen.

Zu den Kompetenzen der Verwaltung gehören insbesondere:

Die Festlegung der Strategie und der geschäftlichen und ideellen Ziele der Migros
Die Überwachung und Koordination der Verwirklichung dieser Ziele
Die Schaffung von leistungsfähigen Führungs- und Organisationsstrukturen innerhalb der Migros
Die Ausführung der Beschlüsse der Delegiertenversammlung MGB
Die Vertretung der Migros nach aussen
Die Ernennung und Überwachung der Generaldirektion MGB

Die Verwaltung delegiert die operative Führung an die Generaldirektion unter der Leitung des Präsidenten. Dazu gehört auch die Oberleitung der Tochtergesellschaften und Beteiligungen des MGB, deren interne Verwaltungsratsmitglieder durch die Mitglieder der Generaldirektion ernannt werden. Externe Verwaltungsratsmitglieder, beispielsweise für Hotelplan oder die Migros Bank, werden durch die Verwaltung MGB ernannt, wenn zusätzliches Know-how erforderlich ist oder gesetzliche Auflagen dies verlangen.

Die Verantwortlichkeiten und Kompetenzen sind im Organisationsreglement der Verwaltung und in den Reglementen der Ausschüsse im Detail festgehalten.

Migros-Genossenschafts-Bund

Personelle Besetzung Verwaltung

Die Verwaltung des Migros-Genossenschafts-Bundes besteht derzeit aus 22 Mitgliedern (Stand 31.12.2023), welche bis 30. Juni 2024 gewählt sind.

Präsidentin

Ursula Nold (1969 CH)
Verwaltungspräsidentin seit 2019, gewählt bis 2024
Ausschüsse: Entschädigungen und Nominationen (Präsidentin)
Executive MBA Universität St. Gallen (HSG), International Directors Program INSEAD Fontainebleau/F, Advanced Certificate in Corporate Governance, INSEAD Fontainebleau/F, Dozentin

Wesentliche Mandate
Be-advanced AG, Bern (Präs. VR); Nold Immobilien AG, Köniz (Co-Gründerin und Präs. VR); Pestalozzi-Stiftung, Zürich (Stiftungsrätin); Stiftung Bühnen Bern (Stiftungsrätin)

Berufliche Erfahrung/Werdegang

1989 – 1999
Unterricht auf verschiedenen Stufen der Berner Volksschulen

1996 – 1999
Schulleiterin

1999 – 2005
Leiterin Qualitätsmanagement und Kommunikation/Marketing INFORAMA

2005 – 2021
Dozentin Pädagogische Hochschule Bern, Bereich Kader- und Systementwicklung

2008 – 2019
Präsidentin der Delegiertenversammlung MGB

2014 - heute
Verschiedene Verwaltungs- und Stiftungsratsmandate

2019 – heute
Präsidentin der Verwaltung MGB

Externe, unabhängige Mitglieder

Dominique Biedermann (1958 CH)
Mitglied seit 2012, gewählt bis 2024
Ausschüsse: Audit, Governance (Präsident)
Dr. oec. Universität Genf, Lehrbeauftragter der Universität Neuenburg

Wesentliche Mandate
Comité d’éthique et de déontologie de l’Université de Genève et de la HES-SO Genève (Präs.); SIFEM (Swiss Investment Fund for Emerging Markets), Bern (Mitglied VR); Caritas Genève (Stiftungsrat)

Berufliche Erfahrung/Werdegang

1989 – 1991
Ökonom im Secrétariat général du Département de la Prévoyance Sociale et de la Santé Publique du Canton de Genève

1991 – 1998
Stv. Direktor, ab 1994 Direktor der Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l’instruction publique et des fonctionnaires de l’administration du Canton de Genève (CIA)

1998 – 2015
Direktor der Ethos Stiftung und der Ethos Services AG, Genf

2015 – Juni 2018
Präsident des Stiftungsrats von Ethos und des Verwaltungsrats von Ethos Services AG, Genf

Paola Ghillani (1963 CH + I)
Mitglied seit 2008, gewählt bis 2024
Ausschüsse: Audit, ADH (strategische Themen)
Pharmazeutin Universität Lausanne, Geschäftsinhaberin Paola Ghillani & Friends AG

Wesentliche Mandate
Romande Energie Holding SA, Morges (Mitglied VR); Transitec Ingénieurs Conseil SA, Lausanne (Mitglied VR); Zürcher Kantonalbank und Swisscanto (Präs. Nachhaltigkeitsbeirat für Nachhaltigkeit Anlagefonds); International Committee of the Red Cross (ICRC), Genf (Ehrenmitglied); UTILITA Anlagestiftung für gemeinnützige Immobilien, Bern (Stiftungsrätin); Vivanta AG, Luzern (Mitglied VR)

Berufliche Erfahrung/Werdegang

Bis 1999
Marketing- und Management Funktionen bei multinationalen Unternehmen

1999 – 2005
CEO Max-Havelaar-Stiftung (Schweiz), VR-Präsidentin International Fairtrade Labelling Organisations

2005 – heute
Unternehmerin Paola Ghillani & Friends AG

Marianne Janik (1965 D + F)
Mitglied seit 2020, gewählt bis 2024
Ausschüsse: Entschädigungen und Nominationen, Governance
Dr. iur., Vorsitzende Geschäftsführung der Microsoft Deutschland GmbH

Wesentliche Mandate
KPMG Deutschland (Aufsichtsrätin); Schweizer Nationalbank (regionale Wirtschaftsbeirätin Zürich); Bitkom e.V., Berlin (Vorstand); American Chamber of Commerce Germany (Vizepräs.); Lucerne Festival (Mitglied des Stiftungsbeirates)

Berufliche Erfahrung/Werdegang

1993 – 1999
Elekluft GmbH, Bonn/D, Director Marketing & Sales, Mitglied der Geschäftsleitung

2000 – 2002
Plaut Consulting GmbH, Wallisellen Director Marketing & Sales, Mitglied der Geschäftsleitung

2003 – 2010
ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH, München/F, Leiterin Business Development, Mitglied der Geschäftsleitung

2010 – 2011
Elster GmbH, Wiesbaden/D, General Manager EMEA, Mitglied der Geschäftsleitung

2011 – 2015
Microsoft GmbH Deutschland, München/D, Senior Director Public Sector

2015 – 2020
Microsoft Schweiz GmbH, Wallisellen, Country Manager Schweiz

2020 – heute
Vorsitzende Geschäftsführung der Microsoft Deutschland GmbH, München/D

Martin Künzi (1961 CH)
Mitglied seit 2020, gewählt bis 2024
Ausschüsse: Finanzen (Präsident)
Executive MBA Universität Rochester-Bern
Selbständig, professioneller Verwaltungsrat

Wesentliche Mandate
World Federation of the Sporting Goods Industry (Mitglied VR); Ledeco Sàrl Genève (Mitglied VR); The Athlete’s Foot (TAF Global Holding AG) (Mitglied VR); ABUSIZZ AG (Präs. VR ab 01.07.2023)

Berufliche Erfahrung/Werdegang

1989 – 1992
Finanzcontroller bei der REHAU Gruppe, Bern

1992 – 1999
Verschiedene Funktionen bei der Simeco Gruppe (Interdiscount, Microspot), Jegenstorf, zuletzt als CFO

1999 – 30.04.2022
CFO/stv. CEO bei IIC-INTERSPORT International Corporation, Bern

2022 – heute
Selbständig, professioneller Verwaltungsrat

Cornelia Ritz Bossicard (1972 CH)
Mitglied seit 2020, gewählt bis 2024
Ausschüsse: Audit
MSc Business Administration Universität Lausanne, Dipl. Wirtschaftsprüferin, US CPA Geschäftsinhaberin 2bridge AG

Wesentliche Mandate
Mitreva AG, Zürich (Mitglied VR); ETH-Rat, Bern (Mitglied); (Ferguson Finance (Schweiz) AG, Zug (Mitglied VR); Confiseur Läderach Holding AG und Läderach (Schweiz) AG, Ennenda (Mitglied VR); swissVR, Rotkreuz (Präs. Vorstand); Swiss-American Society (Mitglied Vorstand); Cäsar Ritz Stiftung Niederwald (Präs. Stiftungsrat); IVF HARTMANN AG und IVF HARTMANN Holding AG (Präs. VR)

Berufliche Erfahrung/Werdegang

1995 – 2014
Verschiedene Funktionen als Audit Director bei PricewaterhouseCoopers AG (PwC), Zürich, Silicon Valley, USA und Lausanne

2014 – 2016
Selbständige Unternehmensberaterin

2014 – 2020
Verwaltungsrätin Valora Holding AG, Muttenz

2016 – heute
Gründerin und Managing Partner 2bridge AG, Uster

Christoph Tonini (1969 CH + I)
Mitglied seit 2020, gewählt bis 2024
Ausschüsse: Finanzen
Executive MBA Universität St. Gallen (HSG)
Selbständig, professioneller Verwaltungsrat

Wesentliche Mandate
Right To Play Switzerland (Stiftungsrat); SMG Swiss Marketplace Group AG, Zürich (Delegierter VR); Gubemo AG, Zürich (Mitglied VR); Lift AG, Regensdorf (Mitglied VR)

Berufliche Erfahrung/Werdegang

1998 – 2001
Leiter Finanzen & Controlling bei Ringier Europa, Zürich

2000 – 2003
Leiter Ringier Rumänien und Ungarn

2003 – 2012
Verschiedene Funktionen bei Tamedia, u.a. Leiter Medien Schweiz und Leiter Digital, Group CFO

2013 – 30.06.2020
CEO bei Tamedia, resp. ab 01.01.2020 der TX Group

01.07.2020 – heute
Selbständig, professioneller Verwaltungsrat

01.02.2022 – heute
CEO SMG Swiss Marketplace Group

Hubert Weber (1962 D)
Mitglied seit 2020, gewählt bis 2024
Ausschüsse: ADH (strategische Themen), Audit
MBA Universität Hohenheim, Stuttgart/D, Selbständig, professioneller Verwaltungsrat

Wesentliche Mandate
Food & Drink Europe Federation, Brüssel (Präs. Vorstand)

Berufliche Erfahrung/Werdegang

1988 – 2000
Verschiedene Funktionen bei KRAFT Jacobs Suchard, Zürich und Bremen/D, u.a. Director European Sales

2000 – 2012
Verschiedene Funktionen bei KRAFT Foods Zürich, Madrid/E und London/GB, als President Coffee Global und Europe; Vice President, General Manager Iberia; Vice President und General Manager Tassimo Global; Senior Director Sales Kraft Foods International

2013 – 2019
Executive Vice President und President Mondelez Europe, Zürich

01.07.2020 – heute
Selbständig, professioneller Verwaltungsrat

Hans A. Wüthrich (1956 CH, Vizepräsident seit 2019)
Mitglied seit 2012, gewählt bis 2024
Ausschüsse: Audit (Präsident)
Prof. em. Dr. oec., Emeritus Universität der Bundeswehr München/D und Privatdozent an der Universität St. Gallen

Wesentliche Mandate
Bildungs- und Wirtschaftsrat des Benediktinerklosters Disentis (Mitglied); Spitex Fricktal AG, Münchwilen (Präs. VR); Stiftung MBF, Fricktal (Präs. Stiftungsrat)

Berufliche Erfahrung/Werdegang

1984 – 1988
Unternehmensberater bei der ATAG Ernst & Young, Basel und Zürich

1988 – heute
Academic Advisor der Management-Consulting-Firma B&RSW AG, Zürich

1993 – 2020
Inhaber des Lehrstuhls für Internationales Management an der Universität der Bundeswehr München/D

Interne Mitglieder

Patrick Avanthay (1967 CH)
Bäcker und Konditor
Mitglied (Mitarbeitendenvertreter) seit 2009, gewählt bis 2024
Leiter Hausbäckereien Wallis für Jowa AG

Wesentliche Mandate
Keine

Berufliche Erfahrung/Werdegang

Bis 2006
Verschiedene Funktionen in der Migros Wallis

2006 – 2010
Leiter Hausbäckereien im Departement Marketing der Migros Wallis

2011 – 2013
Leiter Hausbäckereien im Departement Filialen Produktion der Jowa AG

2013 – 2018
Leiter Hausbäckereien Wallis für Jowa AG

2019 – heute
Stv. Hausbäckereien Leiter Region Suisse Romande für Jowa AG

Jörg Blunschi (1961 CH)
Geschäftsleiter Migros Zürich
Mitglied seit 2010, gewählt bis 2024
Ausschüsse: Detailhandel Migros, Finanzen
Eidg. dipl. Marketingleiter, Betriebsökonom HWV

Wesentliche Mandate
Movemi AG (Präs. VR); Migros Fachmarkt AG (Präs. VR); Ospena AG (Präs. VR); Stiftung im Grüene, Rüschlikon (Stiftungsrat); Stiftung Adele-Duttweiler-Preis (Stiftungsrat); Tegut Holding (Vorsitz Beirat)

Berufliche Erfahrung/Werdegang

Bis 1993
Verschiedene Funktionen in Marketing, Verkauf, Gastronomie und Unternehmensberatung

1993 – 1997
Senior Product Manager / Key Account Manager bei Doetsch Grether AG Basel

1997 – 2009
Mitglied der Geschäftsleitung Migros Basel und Migros Deutschland

2010 – heute
Geschäftsleiter Migros Zürich

Jean-Marc Bovay (1966 CH)
Geschäftsleiter Migros Neuenburg-Freiburg
Mitglied seit 2017, gewählt bis 2024
Ausschüsse: Detailhandel Migros, Governance
Gelernter Koch

Wesentliche Mandate
Agy Est SA (Präs. VR); Avry Centre SA (Präs. VR); Marin Centre SA (Präs. VR); Stiftung Adele-Duttweiler-Preis (Präs. Stiftungsrat); Fondation Pré Vert du Signal de Bougy (Stiftungsrat); Strega SA (Präs. VR); Au Léopold SA (Präs. VR); Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie (Mitglied VR)

Berufliche Erfahrung/Werdegang

1986 – 2000
Verschiedene Funktionen bei der Migros Neuenburg-Freiburg

2000 – 2002
Abteilungsleiter Gastronomie Migros Neuenburg-Freiburg

2003 – 2011
Leiter Verkaufsabteilung Migros Neuenburg-Freiburg

2012 – 2017
Abteilungsleiter Expansion, Logistik und Gastronomie Migros Neuenburg-Freiburg

2017 – heute
Geschäftsleiter Migros Neuenburg-Freiburg

Mario Caldelari (1983 CH)
Geschäftsleiter Migros Wallis
Mitglied seit 02.2023, gewählt bis 2024
Ausschüsse: Detailhandel Migros, Finanzen (seit 02.2023)
Diplomierter Experte in Rechnungslegung und Controlling
Executive Master of Business Administration Controlling & Consulting

Wesentliche Mandate
Miduca AG (Mitglied VR); Migros Logistique Romande SA (Mitglied VR); Stiftung Adele-Duttweiler-Preis (Stiftungsrat); Stiftung Pré Vert du Signal de Bougy (Stiftungsrat)

Berufliche Erfahrung/Werdegang

2002 – 2013
Verschiedene Funktionen im Finanzbereich bei Constellium Valais SA (Alcan Aluminium Valais SA), Sierre

2013 – 2023
Leiter Finanzen, Informatik und Immobilien und Mitglied der Geschäftsleitung Migros Wallis

02.2023 – heute
Geschäftsleiter Migros Wallis

Anton Chatelan (1963 CH)
Geschäftsleiter Migros Vaud
Mitglied seit 2019, gewählt bis 2024
Ausschüsse: Detailhandel Migros
Eidg. dipl. Buchhalter

Wesentliche Mandate
Miduca AG (Präs. VR); Migros Logistique Romande SA (Vizepräs. VR); Migros Verteilbetrieb AG (Mitglied VR); Migros-Pensionskasse (Stiftungsrat); Fondation Pré Vert du Signal de Bougy (Präs. Stiftungsrat); Stiftung Adele-Duttweiler-Preis (Stiftungsrat)

Berufliche Erfahrung/Werdegang

1983 – 1988
Mandatsverwaltung bei Coopers & Lybrand Treuhand, Lausanne

1988 – 1989
Leiter Buchhaltung bei Bujard Fils S.A., Lutry

1989 – 1993
Leiter Buchhaltung bei Danzas Voyages SA, Genf und Zürich

1993 – 1998
Leiter Finanzen, Administration, IT, HR und Bildung bei Optigal S.A., Lausanne

1999 – 2008
CFO und Mitglied der Geschäftsleitung bei REDACTS Schweiz und Italien (La Redoute, VertBaudet) VPC, Montreux

2008 – 2010
Leiter HR & Sicherheit Migros Vaud (Mitglied der Geschäftsleitung)

2010 – 2015
Leiter HR, Finanzen und Sicherheit Migros Vaud (Mitglied der Geschäftsleitung)

2016 – 2018
Leiter Marketing und Verkauf Supermärkte/Verbrauchermärkte, Fachmärkte, Gastro Migros Vaud (Mitglied der Geschäftsleitung)

2019 – heute
Geschäftsleiter Migros Vaud

Grégory Décaillet (1977 CH)
Leiter Direktion Food & Beschaffungsmanagement MGB und Geschäftsleiter Migros Hongkong & Migros Indien
Gast bis 12.2023, Mitglied seit 01.2024
Detailhandelsfachmann
International Retail Management Certificate Program Universität St. Gallen

Wesentliche Mandate
Genossenschaft Réservesuisse (Stiftungsrat), Bern

Berufliche Erfahrung/Werdegang

2010 – 2014
Manor AG, Abteilungsleiter Warenwirtschaft, Mitglied der Geschäftsleitung Hardgoods

2013 – 2017
Manor AG, Direktor Warenwirtschaft, Mitglied des Corporate Committee

2017 – 2018
Manor AG, Chief Merchandising Officer, Direktor Herma Ltd., Mitglied des Exekutivkomitees

2020 – 2023
Leiter Direktion Food & Beschaffungsmanagement MGB, Mitglied der Direktion der Migros-Supermärkte

2021 – heute
Geschäftsleiter Migros Hongkong & Migros Indien

01.2024 – heute
Geschäftsleiter Migros Genf

Mario Irminger (1965 CH)
Präsident der Generaldirektion MGB
Mitglied seit 05.2023, gewählt bis 2024
Ausschüsse: Detailhandel Migros (seit 05.2023)
Abschluss als Wirtschaftsprüfer Managementkurse an der INSEAD, Fontainebleau/F, und IMD Lausanne

Wesentliche Mandate
Digitec Galaxus AG (Mitglied VR); Hotelplan Management AG (Mitglied VR); Medbase AG (Präs. VR); Migros Beteiligungen AG (Präs. VR); Migros Digital Solutions AG (Mitglied VR); Migros Vita AG (Präs. VR); Migros Verteilbetrieb (Mitglied VR); Migros Supermarkt AG (Vizepräs. VR); Migros Fachmarkt AG (Mitglied VR); Stiftung im Grüene Rüschlikon (Vizepräs. Stiftungsrat); Adele-Duttweiler-Preis (Stiftungsrat)

Berufliche Erfahrung/Werdegang

1985 – 1987
Wertschriftenverwalter UBS AG

1987 – 1995
Wirtschaftsprüfer ATAG Ernst & Young AG

1995 – 2010
CFO Heineken Switzerland AG

2010 – 2011
CFO Denner AG

2011 – 04.2023
CEO Denner AG

05.2023 – heute
Präsident der Generaldirektion MGB

Mattia Keller (1974 CH)
Geschäftsleiter Migros Tessin
Mitglied seit 2021, gewählt bis 2024
Ausschüsse: Detailhandel Migros
Betriebsökonom FH Winterthur

Wesentliche Mandate
Activ Fitness Ticino SA (Präs. VR); Mitico Ticino SA (Präs. VR); Stiftung Adele-Duttweiler-Preis (Stiftungsrat); DISTI (Mitglied Vorstand); MovimenTI (Vize-Präs.)

Berufliche Erfahrung/Werdegang

1993 – 2007
Verschiedene Funktionen in der Schweizer Luftwaffe, zuletzt als Berufsoffizier

2007 – 2017
CEO Unione Farmaceutica Distribuzione SA (UFD), Lugano

2014 – 2017
Leiter Verkauf Apotheken/Drogerien/Spitäler CH, Galexis AG, Niederbipp (Galenica Gruppe)

2017 – 2019
Chief Operating Officer Apotheken und Verkauf Amavita & Sun Store, GaleniCare Management SA (Galenica Gruppe)

2020 – 2021
Leiter Amavita, GaleniCare Management SA (Galenica Gruppe)

Seit 01.12.2021 – heute
Geschäftsleiter Migros Tessin

Felix Meyer (1959 CH)
Präsident der Verwaltung Migros Luzern
Mitglied seit 2012, gewählt bis 2024
Ausschüsse: Detailhandel Migros
Lic. phil. II, SLA Universität Bern

Wesentliche Mandate
Barkenhafen AG, Nidau (Präs. VR); Scherer + Bühler, Meggen (Mitglied VR)

Berufliche Erfahrung/Werdegang

1987 – 1989
Ausbildner/Projektleiter bei Ascom Hasler AG Bern

1989 – 1993
Leiter Ausbildung und Personelles Migros Bern

1998 – 2001
Leiter Klubschulen/Freizeitanlagen Migros Aare

2002 – 2005
Leiter Supermarkt Süd/Gastro Migros Aare

2005 – 2012
Leiter Direktion Marketing/Verkauf Supermarkt/Gastronomie Migros Aare

2012 – 30.06.2020
Geschäftsleiter Migros Luzern

01.07.2020 – heute
Präsident der Verwaltung Migros Luzern

Reto Sopranetti (1964 CH)
Geschäftsleiter Migros Aare
Mitglied seit 2022, gewählt bis 2024
Ausschüsse: Detailhandel Migros
Marketingleiter eidg. diplomiert

Wesentliche Mandate
LFS AG (Präs. VR); Culinart AG (Präs. VR); Capricorn Holding AG (Vizepräs. VR); Kilcher Transporte AG (Präs. VR); MISENSO AG (Vizepräs. VR); Fachmarkt AG (Mitglied VR), Migros Online (Mitglied VR); MA Ventures AG (Präs. VR); VOI AG (Präs. VR); Casa Interio AG (Präs. VR); cha cha AG (Präs. VR); Flower Power Fitness & Wellness AG (Präs. VR); Shoppyland Shoppy AG (Präs. VR); Shopping-Center Brünnen AG (Präs. VR); Time-Out AG (Präs. VR); Geiser agro.com AG (Vizepräs. VR); Terralog AG (Mitglied VR)

Berufliche Erfahrung/Werdegang

1995 – 2009
Verschiedene Funktionen bei Migros Aare

2010 – 2013
Leiter Direktion Fachmarkt Migros Aare

2013 – 2017
Leiter Direktion Supermarkt und Gastronomie Migros Aare

2017 – 2021
Leiter Direktion Supermarkt Migros Aare, zuletzt Leiter Direktion Retail

Seit 01.04.2022 – bis heute
Geschäftsleiter Migros Aare

Anita Weckherlin (1981 CH)
Geschäftsleiterin Migros Basel
Mitglied seit 2022, gewählt bis 2024
Ausschüsse: Detailhandel Migros
Master of Arts in Business Administration, Universität Zürich

Wesentliche Mandate
Migros Fachmarkt AG (Mitglied VR); Stiftung im Grünen Münchenstein (Stiftungsrätin); Stiftung Adele-Duttweiler-Preis (Stiftungsrätin)

Berufliche Erfahrung/Werdegang

2008 – 2017
Verschiedene Funktionen bei LIDL Schweiz AG, zuletzt als Bereichsleiterin Vertriebsorganisation

2017 – 2019
Change Transformation Officer, Magazine zum Globus AG

2020 – 2021
Chief Sales Officer und Mitglied der Geschäftsleitung, Magazine zum Globus AG

Seit 01.12.2021 – heute
Geschäftsleiterin Migros Basel

Im Verlauf von 2023 ausgeschiedene Mitglieder

Ausschüsse

Die Verwaltung MGB arbeitet mit permanenten Ausschüssen. Mit Ausnahme des Ausschusses Detailhandel Migros (ADH) werden sie mehrheitlich oder sogar ausschliesslich mit den externen, unabhängigen Verwaltungsmitgliedern besetzt, um spezifisches Fachwissen einzubringen.

Der Ausschuss Entschädigungen und Nominationen ist für die Entschädigungs- und Nominationsaufgaben zuständig. Er erarbeitet und unterbreitet der Verwaltung Vorschläge für die Entschädigung der Organe der Migros und für die Salärbänder der oberen Führungsstufen der Migros. Er setzt das Salär des Präsidenten der Generaldirektion fest und auf Vorschlag des Präsidenten der Generaldirektion die Saläre der Mitglieder der Generaldirektion. Bei Bedarf kann die Präsidentin der Verwaltung dem Ausschuss weitere Entschädigungs- und Salärfragen zur Beratung vorlegen.

Der Ausschuss ist – unter Berücksichtigung des Wahlreglements – für eine adäquate Besetzung der Verwaltung MGB und des Präsidiums der Generaldirektion besorgt und unterbreitet der Verwaltung Wahlvorschläge. Überdies unterstützt er sie bei der Überprüfung des Vorschlags für Mitglieder der Generaldirektion, den der Präsident der Generaldirektion der Verwaltung unterbreitet. Der Ausschuss stellt zudem Antrag zuhanden der Verwaltung für externe Verwaltungsräte in den Tochtergesellschaften des Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB), die über permanente externe Verwaltungsräte verfügen.

Im Falle von Interessenkonflikten treten die Mitglieder in den Ausstand. Der Ausschuss besteht ausschliesslich aus externen, unabhängigen Mitgliedern. Bei anstehenden Nominationen kann der Ausschuss um zwei zusätzliche Mitglieder ergänzt werden. 2023 fanden vier Sitzungen statt.

Ursula Nold (Präsidentin, extern, unabhängig)
Jean-René Germanier (extern, unabhängig)
Marianne Janik (extern, unabhängig)

Der Auditausschuss unterstützt die Verwaltung bei der Beaufsichtigung und Beurteilung des Rechnungswesens und der Finanzberichterstattung des MGB und der Migros-Gruppe, der Revisionsstellen sowie des Risiko- und Compliance-Managements im MGB und in der Migros-Gruppe. Die der Verwaltung gemäss Gesetz, Statuten und Organisationsreglement zugewiesenen Pflichten und Kompetenzen verbleiben bei der Verwaltung als Gesamtgremium. Der Auditausschuss hat keine Entscheidungsbefugnisse, mit Ausnahme der Entscheidungen in Bezug auf die Revisionspläne und Honorarbudgets der Externen und Internen Revision.

In Ausübung seiner Funktion hat der Ausschuss unbeschränkten Zugang zum Management aller Konzerngesellschaften und zu deren Geschäftsbüchern und Akten. Er orientiert sich an den Best-Practice-Regeln, an die sich die grossen Schweizer Unternehmen halten. Der Ausschuss berichtet der Verwaltung regelmässig über die Ergebnisse seiner Kontrolle und schlägt bei Bedarf entsprechende Massnahmen vor. Er besteht ausschliesslich aus externen, unabhängigen Mitgliedern. Er hat 2023 vier Mal getagt.

Hans A. Wüthrich (Präsident, extern, unabhängig)
Dominique Biedermann (extern, unabhängig)
Paola Ghillani (extern, unabhängig)
Cornelia Ritz Bossicard (extern, unabhängig)
Hubert Weber (extern, unabhängig)

Der Ausschuss Finanzen stellt unter Berücksichtigung der verabschiedeten Strategien, Pläne und Vorgaben der Migros-Gruppe den Einsatz der verfügbaren Mittel sicher. Im Speziellen beurteilt er vorgeschlagene Käufe und Verkäufe von Geschäften bzw. Geschäftsbereichen sowie Grossinvestitionen oder Desinvestitionen des MGB und dessen Tochtergesellschaften, soweit diese in den Verantwortungsbereich der Verwaltung fallen. Zudem gibt er Empfehlungen zuhanden der Verwaltung ab.

Der Finanzausschuss besteht mehrheitlich aus externen, unabhängigen Mitgliedern. Er hat 2023 sechs Sitzungen abgehalten.

Martin Künzi (Präsident, extern, unabhängig)
Joerg Blunschi (intern)
Mario Caldelari (intern)
Christoph Tonini (extern, unabhängig)

Im Ausschuss Detailhandel Migros (ADH) werden alle relevanten Themen des Detailhandels unter der Marke Migros – dem «orangen M» – behandelt, so insbesondere die Strategien des Waren- und Detailhandels und die diesbezügliche Antragstellung zuhanden der Verwaltung. Der ADH legt verbindliche Massnahmenpläne, Prioritäten und Aktivitäten zur Umsetzung der Budgets fest. Des Weiteren überwacht und kontrolliert er die Budgets und leitet bei Abweichungen Massnahmen ein.

Dem ADH gehören neben dem Präsidenten die zehn Geschäftsleiter der Genossenschaften sowie die Mitglieder der Generaldirektion (ohne Stimmrecht) an. Die Zusammensetzung mit ausschliesslich internen Mitgliedern trägt dem Umstand Rechnung, dass der Ausschuss zum einen für die Vorbereitung der Strategie Genossenschaftlicher Detailhandel zuhanden der Verwaltung zuständig ist, zum anderen aber auch operative Aufgaben im Sinne einer Koordination des Kerngeschäfts wahrnimmt. Eine enge Koordination des Kerngeschäfts ist unabdingbar.

Für die Behandlung von strategischen Themen werden zusätzlich zwei externe Mitglieder der Verwaltung zu den Beratungen und zur Beschlussfassung beigezogen. 2023 trafen sich die 17 resp. 19 Mitglieder zu sieben Sitzungen. Im Zuge der Transformation des Kerngeschäftes wurde der Ausschuss per Ende 2023 aufgelöst.

Fabrice Zumbrunnen (Präsident, intern), bis 30.04.2023
Mario Irminger (Präsident, intern), ab 01.05.2023
Jörg Blunschi
Jean-Marc Bovay
Mario Caldelari, ab 01.02.2023
Anton Chatelan
Peter Diethelm, bis 30.06.2023
Martin Lutz, ab 01.07.2023
Philippe Echenard, bis 31.05.2023
Mattia Keller
Guido Rast
Reto Sopranetti
Anita Weckherlin

Strategische Themen zusätzlich:

Paola Ghillani (extern, unabhängig)
Hubert Weber (extern, unabhängig)

Mitglieder der Generaldirektion (ohne Stimmrecht, alle intern).

Der Governance Ausschuss kann im Sinne einer «ultima ratio» zum Schutz der Reputation der Migros-Gruppe, hauptsächlich im Anschluss an die bestehenden, gruppenweiten Compliance-Prozesse und die interne Revision, Sanktions- und/oder Massnahmenanträge an die Verwaltung MGB stellen. Er setzt sich zusammen aus zwei externen, von der Migros unabhängigen Mitgliedern der Verwaltung MGB, wovon eines gleichzeitig Mitglied im Auditausschuss ist, zwei internen Mitgliedern der VW, welche von der jeweiligen regionalen Genossenschaft entsandt wurden, und einem Mitglied des Stiftungsrates der G. und A. Duttweiler-Stiftung. Er hat 2023 einmal getagt.

Dominique Biedermann (Präsident, extern, unabhängig)
Marianne Janik (extern, unabhängig)
Peter Diethelm (intern)
Jean-Marc Bovay (intern)
Mario Caldelari (intern)
Mitglied der Stiftung (extern, unabhängig)